Banky
Největší italská banka UniCredit se dohodla s úřady ve Spojených státech, že za porušování amerických sankcí vůči Íránu a dalším státům zaplatí americkým úřadům 1,3 miliardy dolarů (29,5 miliardy korun).
V rámci dohody se německá dceřiná společnost UniCredit přiznává, že na pokyn sankciovaných zemí ilegálně převáděla stovky milionů dolarů mezi finančními institucemi ve Spojených státech.
Německá UniCredit transakce z let 2002 až 2011 maskovala například mazáním slov jako Súdán či Teherán z platebních příkazů newyorským bankám, uvedl americký regulátor.
Přiznání německé UniCredit souvisí například s porušováním sankcí proti státní íránské přepravní společnosti, která převážela zbraně hromadného ničení. Banka podle amerických úřadů této íránské firmě „výrazně“ pomáhala. Podle listu Financial Times se dohoda týká i porušování sankcí vůči Libyi, Súdánu, Sýrii, Kubě a Barmě.
Dohodou skončí šestileté vyšetřování UniCredit, které následuje po podobné dohodě ze začátku dubna, kdy musela londýnská banka Standard Chartered zaplatit americkým a britským úřadům 1,1 miliardy dolarů kvůli obdobným obviněním.
UniCredit působí i v Česku, kde jí patří UniCredit Bank. Ta zahájila činnost na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky.
